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- 发布日期:2024-10-17 05:44 点击次数:108
"卡头""卡商""卡贩"等黑灰产,为境外电诈团伙工作的洗钱"车队",用 POS 机、商户码等表情洗钱"跑分"迂回涉诈资金……
记者 10 月 15 日从广东省公安厅了解到,本年以来,广东省公安厅充分哄骗"专科 + 机制 + 大数据"新式警务驱动花式,组织携带全省公安机关对涉诈"两卡"(电话卡、银行卡)犯罪络续开展集群打击,重心对准土产货"卡农""卡头""卡商"及陆续的犯罪生态链条进行全力攻坚,累计打掉犯罪团伙 1795 个,刑事拘留犯罪嫌疑东说念主 1.17 万余东说念主,有劲斩断涉诈"两卡"犯罪产业链,断根黑灰产滋生泥土。
近日,广东省公安厅公布 5 起典型案例——
用商户码"跑分"洗钱?428 东说念主被刑拘
2024 年以来,省公安厅组织佛山、中山、肇庆、云浮等地公安机关,对出租、出借通联器具、商户结算卡进行跑分洗钱的涉诈资金要道链条陈迹进行研判攻坚,深挖出一批哄骗机构商户码进行跑分洗钱的犯罪团伙。
经考核,该系列团伙当先携带受害东说念主扫描商户二维码将被骗资金转入商户,再通过商户结算卡结算涉诈资金后径直取现或以微信、支付宝转账的表情迂回涉案资金。
2024 年 5 月至 7 月,省公安厅组织上述地市公安机关先后发起"铲诈 19 号""铲诈 25 号"集群战争调和收网活动,共刑事拘留犯罪嫌疑东说念主 428 东说念主,告捷斩断该涉诈资金链。
一多数"卡农""卡头""卡商"被握
2024 年 3 月,省公安厅组织广州市公安机关发起涉"两卡"黑灰产业犯罪链条专项打击活动,猖厥深挖"卡头""卡商""卡贩"和幕后组织者。
活动时分,公安机关共刑事拘留犯罪嫌疑东说念主 862 东说念主、其他处理 249 东说念主。其中,握获"卡农" 773 东说念主,拓展打击"卡头""卡商"和"两卡"犯罪滋生的黑灰产东说念主员 338 东说念主,缉获作案电话卡、银行卡、手机和电脑等一多数。
"车队"为境外诓骗团伙洗钱,握!
2024 年 1 月,佛山市公安机关通过对省厅下发陈迹进行深度研判,挖掘出一涉诈洗钱团伙。该团伙组织境内犯罪嫌疑东说念主修复洗钱"车队",通过死一火他东说念主转账、取款等表情为境外诓骗团伙洗钱。
2024 年 3 月,省公安厅组织佛山市公安机关发起"铲诈 6 号"集群战争,对该团伙开展调和收网活动,共刑事拘留犯罪嫌疑东说念主 130 东说念主,其中卡头 41 东说念主、车手 19 东说念主,达成了对该涉诈"两卡"犯罪团伙的全链条打击。
"铲诈 8 号"断根"跑分"洗钱团伙
2024 年 4 月,省公安厅组织肇庆市公安机关开展攻坚研判,发现一哄骗" XX 宝小荷包"为境外诓骗团伙提供资金迂回通说念的土产货"跑分"洗钱团伙。该团伙当先通过收购个东说念主名下的" XX 宝小荷包"来收取电诈受害当事人资金,再通过支付宝转账将涉案资金迂回到诓骗团伙账户。
为严厉打击该犯罪团伙,省公安厅赶紧组织肇庆市公安机关发起"铲诈 8 号"集群战争,对该团伙开展调和收网,共刑事拘留犯罪嫌疑东说念主 95 东说念主,强力震慑了犯罪分子的嚣张气焰。
用 POS 机"跑分"洗钱,96 东说念主被刑拘
2024 年以来,省公安厅组织中山市公安机关对涉诈资金陈迹开展研判攻坚,挖掘出一注册 POS 机用于洗钱跑分的团伙。该团伙"组织者"指引"商户"通过登记工商信息,在多家银行、第三方注册绽开 POS 机和结算卡,逐日通过结算卡将涉诈资金转到"组织者"提供的银行卡,再由"组织者"进行资金迂回。
2024 年 4 月,省公安厅组织中山市公安机关发起"铲诈 7 号"集群战争纠合收网活动,对此类哄骗 POS 机跑分洗钱犯罪产业链条开展调和收网打击,共刑事拘留犯罪嫌疑东说念主 96 东说念主,透澈铲断该洗钱通说念。
什么是"两卡"坐法犯罪?
"两卡"坐法犯罪是指监犯出租、出借、生意"两卡"的坐法犯罪活动。
所谓"两卡"是指手机卡、银行卡。其中,银行卡除了个东说念主银行账户外,也包括对公账户及结算卡,同期还包括非银行支付机构账户,如微信、支付宝品级三方支付。
"两卡"犯罪波及罪名有哪些?
监犯出租、出借、生意"两卡",视情节可组成诓骗罪;匡助信息网罗犯罪活动罪;妨害信用卡处置罪;窃取、收买、监犯提供信用卡信息罪;侵扰公民个东说念主信息罪;遮挡、覆盖犯罪所得、犯罪所得收益罪等。
警方辅导:
巨大全球要提升防患遒劲,严遵法律规定,不得出租、出借、生意电话卡、金融账户(包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码),幸免成为"两卡"犯罪帮凶。
文|记者 张璐瑶 通信员 粤公宣欧洲杯体育